Теодор Димокенчев за опасните тайни на криптото

Предаване: Денят започва в събота и неделя, 08.08.2026

В предаването

Части от предаването

Всички броеве

Тази седмица полицията разби мрежа за производство на фентанил у нас. Сред намерените улики са тетрадки, в които са изписани тайни кодове за криптопортфейли. Тръгваме по пътя на парите. Криптовалутите са един от предпочитаните начини да се върти и да се събира печалбата от наркотици, защото е изключително трудно да бъдат проследени и хванати участниците в схемите и техните пари. Кражби на криптопортфейли с милиони стават поводи за убийства в цял свят. Защо криптовалутите са привлекателни за престъпните групи и вярно ли е, че криптото е анонимно? Темата коментира Теодор Димокенчев, юрист и експерт по предотвратяване на пране на пари.

"Криптовалутите, като всеки друг актив, могат да се ползват и за легитимни цели, и за пране на пари, и за криминални начинания, но особеното при тях е, че всеки може да си създаде портфейл - представете си една банкова сметка, без изобщо да минава през какъвто и да е посредник. В този смисъл те са напълно анонимни," обясни той в студиото на "Денят започва в събота".

И допълни, че има и друг аспект при криптовалутите, който не е напълно анонимен и това са самите транзакции.

"Всяка една транзакция може да бъде проследена от всеки един човек. Отваряте си сайтове, които се наричат експлоръри и можете да проследите, ако знаете кода на самия портфейл, откъде са дошли парите и накъде отиват в самата система на блокчейн."

Начините за достъп до тези кодове, са два - през адреса на портфейла и през частния ключ на този портфейл, т.е. паролата.

"И един престъпник може да си вкара криптото в мрежата и от всяка точка на света да има достъп до тях. Сега въпросът е, че когато престъпниците вкарат тези пари в системата и органите на реда знаят, че тези пари в този портфел са дошли от престъпна дейност, как те могат да си извадят парите и да ги ползват. И тук има най-различни технологии. Разбира се, това вече е много трудно да стане през лицензирана голяма криптоборса, където да си продадете криптото за евро и да си ги изтеглите. Но има много нелицензирани борси. Има условия, в които си вкарвате криптопарите, те се смесват с чужди пари и после си изкарвате такива, които изглеждат чисти. И точно това е ключовото при прането на пари."

Вижте целия разговор във видеото.

Чуйте последните новини, където и да сте!
Последвайте ни във Facebook и Instagram
Следете и канала на БНТ в YouTube
Вече може да ни гледате и в TikTok
Намерете ни в Google News