Разследват криптобанка за финансови престъпления и пране на пари
Предаване: Денят започва, 13.01.2023
Операция срещу мащабна схема за финансови престъпления се проведе в София. Акцията е срещу криптобанката Nexo.
Nexo е основана и управлявана от българите Коста Кънчев и Антони Тренчев (бивш депутат от Реформаторски блок).
Nexo не е извършвала дейност в България и затова не е била уличена в нищо досега. Това коментираха експерти в "Денят започва".
Петър Илиев, финансов журналист, каза, че в САЩ може да се получи лиценз за криптобанка. В България не може. В САЩ са ги подгонили за нарушаване на регулативните изисквания, които трябва да спазват по лицензионен режим, коментира Илиев.
В България има изисквания дружествата, които се занимават с доставка на портфейли за виртуални валути, да докладват на финансово разузнаване в ДАНС. Финансово разузнаване в ДАНС им е надзорен орган. Става въпрос за дружества, които са регистрирани в България и извършват дейност на територията на България, а в случая става въпрос за фирма, която извършва дейност чрез множество дружества, всяко от които е лицензирано на територията на различна държава, заяви Иван Кавръков.
Той вижда доста разминавания по темата и не се ангажира с анализ. "Към момента не е добре да се опитваме да правим анализ, който да стига до заключения, тъй като нямаме изходната информация. Има разминавания в данните на прокуратурата. Според тях става въпрос за 94 млрд. транзакции, а в същото време самото дружество на сайта си е обявило, че е извършило 130 млрд. транзакции", обясни Кавръков.
Чуйте последните новини, където и да сте!
Последвайте ни във
Facebook
и
Instagram
Следете и канала на БНТ в YouTube
Вече може да ни гледате и в
TikTok
Намерете ни в
Google News
Ще продължи ли ескалацията на напрежението между Израел и Палестина?
Проблемите и решенията за София. Отговорите в първия телевизионен дебат
115 години независима България
Очакванията за новата учебна година и промените в учебните програми
За мерките на държавата след бедствието по Черноморието
БСП преди местните избори
Как се възстановяват пострадалите след наводненията по Южното Черноморие
На живо от засегнатите райони: От какво имат нужда пострадалите?
За спасителните акции и равносметката след водния апокалипсис
